دانلود مقاله پولشویی
مشخصات این فایل
عنوان: پولشویی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88
این مقاله در مورد پولشویی می باشد .
بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله پولشویی
اهمیت موضوع:
مدتهاست که در رسانه ها سخن از پولشویی و توجه به آن به میان می آید آنچه که سبب می شود این موضوع اهمیت ذاتی آن است چه آن که قسمت قابل توجهی از نقل از انتقالات پول در جهان مرتبط با پولشویی است و این موضوع سبب می شود که در انتها به تفکر و عمل مبارزه با پولشویی را داشته باشد گروه ویژه ای که توسط کشورهای صنعتی گروه هفت برای بررسی موضوع پولشویی تشکیل شد در آمدهای ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را در سطح جهان سیصد میلیارد دلار تخمین زده که این .....(ادامه دارد)
فرضیه سوم
خیر، محاکم عمومی، در حال حاضر پاسخگوی امور فوق نیستند زیرا از جمله توانائیهای علمی و عملی لازم برخوردار نمی باشند بلکه امکان برهم زدن امنیت اقتصادی را بشدت خواهند داشت در این زمینه به نظر می رسد که اولاً: لزوم بازنگری هر چه سریعتر نسبت به مقام تعقیب وجود دارد به نظر مقام تعقیب در کشور ما از سردرگمی بیمارگونه ای رنج می برد.
وجود بازپرسان، دادیاران، پلیسان قضایی که کاملاً تخصصی به امور کیفری در مرحله کشف و تحقیق و تعقیب می پردازند تحت نظارت دادستانی ورزیده کاملاًٌ ضروری است. .....(ادامه دارد)
مبحث دوم – مفهوم پولشویی
پولشویی یا تطهیر دارایی، فرآیند تبدیل و مخفی نمودن منشاء نامشروع و غیر قانونی دارایی و درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم است. به نحوی که دارایی دارای ظاهر قانونی گردند.به طور کلی عمل تبدیل و مخفی داشتن در پولشویی امری حیاتی شمرده می شود و همین عنصر حیاتی پولشویی را به منزله سوخت برای ادامه فعالیت مجرمانه نهادها، سازمان های غیر قانونی و تبهکاران بزرگ ساخته است. به عبارت دیگر موضوع عبارت است از مبهم نمودن منشاء دارائیهایی که از طریق غیر قانونی تحصیل گردیده با .....(ادامه دارد)
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
طرفداران مبارزه با جرم پولشویی در کشور، مبنای نظری خود را ریشه در شریعت و احکام می دانند ایشان ضمن استناد به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و آیه شریفه " ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل" خواستار مبارزه، با پولشویی می گردند و ضمن نکوهش تکاثر و متکاثر شدن و مسرفین و مترفین آنها را نکوهش و کسانی را که از راههای غیر مشروع تحصیل مال می نمایند به مثابه دزذانی می دانند که زاد و توشه فقرا را به سرقت می برند(قام الام العسکری: اغنائهم سرقون زاد الفقرا) و بر این .....(ادامه دارد)
بخش دوم: در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
ماده 2- دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکووم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردیکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 3- بمنظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهائی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
ماده 4- در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی وابسته به دولت و شهرداریها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، .....(ادامه دارد)
لایحه مبارزه با پولشویی
ماده 1- جرم پولشویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشاء غیر قانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.
تبصره – دارائی با منشاء غیر قانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیت های مجرمانه از قبیل ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد.
ماده 2- در مورد جرائم، منشاء دارائی های یاد شده، مرتکب به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 3- اشخاصی که مرتکب جرم پولشویی می شوند(اعم از مباشرت یا شریک)، .....(ادامه دارد)
چکیده ...
مقدمه ..
اهمیت موضوع ....
انگیزه انتخاب ..
سوالات و فرضیات ...
روش تحقیق ..
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم اصطلاحات....
گفتار اول: تعریف جرم ...
گفتار دوم: جنایات سازمان یافته .
مبحث دوم: مفهوم پولشویی...
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع....
مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ...
گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ....
گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی ...
ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها
گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ....
الف: عنصر قانونی...
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ...
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی...
ب: عنصر مادی...
مراحل پولشویی....
ج)عنصر روانی ..
مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها..
گفتار اول: آئین دادرسی ....
گفتار دوم: مجازاتها.
اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی..
انتقاد بر لایحه ...
آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ ...
پیوستها
متن قانون اصل 49...
متن لایحه مبارزه با پولشویی ...
تحقیق در مورد پولشویی چیست
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه4
پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و... می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل