پروژه کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از نمونه گیری از دادگاه های عمومی.doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

چکیده:

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم.

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم.

مقدمه:

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »  محسوب کرده اند .

فهرست مطالب:

پیشگفتار

چکیده مطالب

فصل اول : کلاهبرداری

مبحث اول : کلیات

1- مقدمه

2- تاریخچه کلاهبرداری

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8- تعریف جرم کلاهبرداری

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول : عنصر قانون

گفتار دوم : عنصر مادی

الف) رفتار مادی فیزیکی

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

ج ) نتیجه حاصله

گفتار سوم : عنصر روانی

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

الف ) شرکت در کلاهبرداری

ب ) معاونت در کلاهبرداری

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

مبحث اول : کلیات

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

6- انواع چک

مبحث دوم : جهات کیفری چک

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

1- عنصر قانونی

2- عنصر مادی

1-2) عمل فیزیکی

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

3-2) نتیجه حاصله

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

مبحث اول : مقدمه

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

1-  جدول 1-3)

2- جدول 2-3)

3- جدول 3-3)

4- جدول4-3)

5- جدول5-3)

6- جدول6-3)

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

جدول 1- 4 )

مبحث دوم : نتیجه گیری

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1- قوانین

قانون صدور چک پرداخت نشدنی ( اصلاحی سال 1382)

2- کتب

دکتر حسین میر محمد صادقی ؛ جرایم علیه اموال و مالکیت چاپ سیزدهم زمستان 84

3- منابع تحقیقی بررسی شده

نمونه هایی از پرونده های قطعی و در جریان دادگاههای عمومی و انقلات خراسان رضوی ( مشهد)

دادگاههای : شهید باهنر ، هاشمی نژاد ، کامیاب

تحقیق کلاهبرداری 30 ص - ورد

مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع  می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است

تحقیق کلاهبرداری 40 ص - ورد

اهمیت تحقیق

کلاهبرداری جرمی است که در آن مجرم با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال و اغوای غیر نسبت به بردن مال وی اقدام می کند در این جرم نحوه عملکرد و رفتار مجرم است که بزه دیده را از قصد ونیت اصلی مجرم که همان بردن مال وی و متضرر ساختن او است منحرف می‌سازد و شرایطی را فراهم می آورد که بنده دیده و با اطمینان خاطر و اعتماد به مجرم و به امید منفعت ، مالش را در اختیار او قرار می دهد. در این موقع برای انجام چنین جرمی کلاهبردار از شیوه های مختلفی استفاده می کند که باعث فریب خوردن مردم می شود که باید این شیوه ها شناسائی و مدنظر مردم قرار گیرد تا از تکرار آن جلوگیری شود هر چند که هر چه به جلو می رویم شیوه های جدیدی مورداستفاده قرار می گیرد ولی با انجام چنین کاری ذهن مردم برای کاهش چنین جرمی آشنا می شود.

هدف تحقیق:

با بررسی شیوه ها و شگردهای کلاهبرداری می توان چنین هدفی را استخراج کرد که بتوان راه های مقابله با آن را پیدا کرد و در این زمینه فعالیت بیشتری انجام شود و همچنین می توان مردم را به آنها آشنا کرد تا دچار افرا دکلاهبردار نشوند و از ضررهای مادی که مالباختگان می رسد جلوگیری کرد.